FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Шри-Ланке

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков своего режима по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF повысила рейтинг страны по исполнению рекомендации 32 (курьеры наличных) с частичного до практически полного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.