FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Таджикистане

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. 

В частности, рейтинг повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 12 (публичные должностные лица), 22 (установленные нефинансовые предприятия и профессии — надлежащая проверка клиентов) и 25 (прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований).

Также юрисдикция теперь частично соответствует рекомендации 17 (доверие мерам третьих сторон).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.