FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Зимбабве
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Зимбабве.
Юрисдикция добилась прогресса в устранении недостатков
режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению рекомендаций.
В частности, рейтинг страны повышен с частичного до
практически полного соответствия по исполнению рекомендации 7 (целевые
финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.