FATF опубликовала доклад о прогрессе Италии в ПОД/ФТ

Доклад анализирует предпринятые Италией действия с момента публикации ответа о взаимной оценке в 2015 году. Группа признала, что Италия добилась прогресса в устранении недостатков, обозначенных в отчете. В связи с этим FATF пересмотрела позиции страны по 8 рекомендациям.

Так, государство теперь полностью соответствует (compliant) рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 16 (электронные переводы средств), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 27 (полномочия надзорных органов), 29 (подразделения финансовой разведки), 35 (санкции), а также 40 (иные формы международного сотрудничества).

На сегодняшний день страна частично соответствует (partially compliant) лишь двум рекомендациям: 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения) и 13 (банки-корреспонденты).