Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
25 октября 2021

FATF опубликовала итоги пленарного заседания

FATF опубликовала итоги пленарного заседания, которое прошло в период с 19 по 21 октября в Париже.

Делегаты, представляющие 206 членов глобальной сети FATF и организаций–наблюдателей, включая МВФ, ООН и Всемирный банк, провели три дня встреч. После пяти полностью виртуальных пленарных мероприятий из-за пандемии COVID-19 это пленарное заседание проходило в гибридном формате, что позволило ограниченному числу делегатов, которые могли передвигаться по миру, встретиться очно.

"Многие страны вновь открываются и сосредотачиваются на восстановлении экономики, которая напряглась под давлением этого беспрецедентного кризиса в области здравоохранения. Впереди еще долгий путь, пока все страны полностью не выйдут из введенных COVID-19 ограничений. Тем не менее, они должны продолжать в полной мере и эффективно применять стандарты FATF, основанные на рисках, и обеспечивать, чтобы преступники и террористы не находили новых и возникающих лазеек", — отмечает FATF.

Делегаты завершили работу в ряде важных областей, включая обновленное руководство по основанному риск–ориентированном подходе к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов, а также окончательный отчет о результатах обследования по внедрению стандартов FATF в отношении трансграничных платежей.

FATF также завершила подготовку отчета для правительственных чиновников, в котором основное внимание уделяется цифровой трансформации ПОД/ФТ для правоохранительных органов.

Участники пленарного заседания обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане и выступили с заявлением по этому вопросу. Пленарное заседание также обсудило и опубликовало заявление о рисках, связанных с финансированием ИГИЛ, "Аль-Каиды" и ее филиалов (террористические организации, запрещены в РФ).

Помимо этого, FATF согласилась опубликовать для консультаций предлагаемые изменения к своей рекомендации 24 о бенефициарном владении юридическими лицами для обеспечения большей прозрачности в отношении бенефициарного владения юридическими лицами и принятия мер по снижению рисков.

Публикация документов Pandora показала, что уже принятых мер недостаточно для предотвращения сокрытия преступниками незаконного богатства и деятельности за сложными корпоративными структурами и в оффшорных банках.

Предлагаемые изменения направлены на укрепление мер, которые не позволят преступникам скрывать незаконную деятельность и доходы, в том числе путем требования к странам создать реестры бенефициарных владельцев или использовать альтернативные механизмы.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance