FATF 04.03.22 опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.
Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют "черным списком".
Группа ранее решила временно приостановить процесс обновления данного перечня в связи с пандемией COVID-19. Однако FATF призывает руководствоваться последним актуальным списком по состоянию на февраль 2020 года — тогда в него входили Иран и КНДР.
Также группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.
Данный перечень часто называют "серым списком".
FATF по итогам его пересмотра добавила в него ОАЭ. Помимо этого, в него входят Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Острова Кайман, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Турция, Уганда, Йемен и Зимбабве.