Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
1 августа 2019

FATF пересмотрела рейтинги ряда стран по исполнению мер ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила рейтинги ряда стран по исполнению рекомендаций в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Рейтинг Мавритании повышен по рекомендациям 13 (банки-корреспонденты), 17 (доверие мерам третьих сторон) и 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании).

В случае с Зимбабве рейтинг пересмотрен по рекомендациям 4 (конфискация и обеспечительные меры), 10 (надлежащая проверка клиентов), 12 (публичные должностные лица), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 15 (новые технологии), 16 (электронные переводы средств), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании), 19 (страны с более высоким риском), 22 (надлежащая проверка клиентов среди ряда установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), а также 23 (иные меры в отношении УНФПП).

Группа отметила прогресс Маврикия в ПОД/ФТ, пересмотрев его рейтинг по рекомендациям 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений), 10, 12–18, 22, а также 27 (полномочия надзорных органов).

Тринидад и Тобаго, по заявлению FATF, добился значительного прогресса в устранении недостатков, выявленных ранее. В связи с этим группа отмечает:

  • полное устранение недостатков в части рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 10, 16, 19, 21 (разглашение и конфиденциальность), 22–23, 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юрлиц), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 29 (подразделения финансовой разведки), 32 (курьеры наличных), 33 (статистика), 37 (взаимная правовая помощь) и 39 (экстрадиция);
  • практически полное соответствие рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 7 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения), 40 (иные формы сотрудничества);
  • частичное соответствие рекомендации 8 (некоммерческие организации).

Помимо этого, был опубликован доклад о взаимной оценке Замбии. В нем отмечается, что страна с выхода прошлого доклада о взаимной оценке в 2007 году приняла существенные меры для построения более надежной системы ПОД/ФТ.

Однако государству следует ускорить реализацию национальной стратегии в области ПОД/ФТ с участием частного сектора; изучить сектор НКО; обеспечить введение эффективных санкций в сфере ОД/ФТ.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.  

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок. 

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-zimbabwe-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-mauritania-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-mauritius-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-trinidad-and-tobago-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-zambia-2019.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 20 маяFATF, Интерпол и УНП ООН призвали к глобальным мерам против отмывания денег и финансирования терроризма
  • 20 маяВ Москве пройдет 42-я Пленарная неделя ЕАГ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
  • 13 маяРоссия пригласила МЕНАФАТФ на форум в Москву и предложила помощь странам Ближнего Востока
  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance