FATF пересмотрела рейтинги ряда стран по исполнению мер ПОД/ФТ

Рейтинг Мавритании повышен по рекомендациям 13 (банки-корреспонденты), 17 (доверие мерам третьих сторон) и 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании).

В случае с Зимбабве рейтинг пересмотрен по рекомендациям 4 (конфискация и обеспечительные меры), 10 (надлежащая проверка клиентов), 12 (публичные должностные лица), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 15 (новые технологии), 16 (электронные переводы средств), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании), 19 (страны с более высоким риском), 22 (надлежащая проверка клиентов среди ряда установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), а также 23 (иные меры в отношении УНФПП).

Группа отметила прогресс Маврикия в ПОД/ФТ, пересмотрев его рейтинг по рекомендациям 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений), 10, 12–18, 22, а также 27 (полномочия надзорных органов).

Тринидад и Тобаго, по заявлению FATF, добился значительного прогресса в устранении недостатков, выявленных ранее. В связи с этим группа отмечает:

• полное устранение недостатков в части рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 10, 16, 19, 21 (разглашение и конфиденциальность), 22–23, 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юрлиц), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 29 (подразделения финансовой разведки), 32 (курьеры наличных), 33 (статистика), 37 (взаимная правовая помощь) и 39 (экстрадиция);
• практически полное соответствие рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 7 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения), 40 (иные формы сотрудничества);
• частичное соответствие рекомендации 8 (некоммерческие организации).

Помимо этого, был опубликован доклад о взаимной оценке Замбии. В нем отмечается, что страна с выхода прошлого доклада о взаимной оценке в 2007 году приняла существенные меры для построения более надежной системы ПОД/ФТ.

Однако государству следует ускорить реализацию национальной стратегии в области ПОД/ФТ с участием частного сектора; изучить сектор НКО; обеспечить введение эффективных санкций в сфере ОД/ФТ.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.  

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.