FATF предупредила о рисках для России от сотрудничества с КНДР
Россия может быть идентифицирована как несущая угрозу по части финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) из-за сотрудничества с КНДР, хотя она не подпадает под санкции ООН, связанные с этим, или под соответствующее определение FATF. Об этом говорится в отчете FATF о противодействии финансированию распространения ОМУ и предотвращении незаконного обхода санкций.
В документе раскрывается, что FATF признала Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) самым значительным актором глобальной угрозы распространения оружия массового уничтожения. Под данным организации, государственные и негосударственные компании получают и/или закупают товары двойного назначения, технологии и знания, несмотря на санкции ООН.
"Хотя нет универсально признанной оценки общего объема средств, полученных или перемещенных для поддержки распространения оружия массового уничтожения, КНДР в последние годы разнообразила свои усилия по доступу к финансовой системе и повышению доходов для своей программы ОМУ. Например, КНДР заработала миллиарды долларов через кибератаки на компании, связанные с виртуальными активами, такие как кража $1,5 млрд с ByBit в феврале 2025 года. Также КНДР получает доход от ИТ-работников, из различных других секторов и незаконной деятельности в интересах своей программы ОМУ", — отмечается в докладе.
В документе указывается, что "многие страны также выявили соответствующие примеры схем уклонения от санкций, связанных с Ираном и Российской Федерацией". В организации отметили, что эти страны успешно используют уязвимости на национальном и секторном уровнях, чтобы избежать санкций, связанных с распространением ОМУ.
FATF напомнила, что финансовые учреждения КНДР и их зарубежные представители подлежат санкциям в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1718, а с 2016 года количество стран, в которых работают банкиры КНДР, сократилось с 14 до четырех из-за применения санкций со стороны принимающих стран и вывода персонала КНДР, последний из которых произошел в Индонезии и Ливии в конце 2023 года. Однако с 2023 года и как минимум до середины 2024 года банкиры КНДР и России способствовали транзакциям на сотни миллионов долларов для поддержки торговли и формирования доходов КНДР, отмечает организация.
"На середину 2024 года более 50 представителей банков КНДР работали за пределами страны, несмотря на требование Резолюции СБ ООН 2321 о необходимости высылки этих представителей из принимающих стран. Также Резолюция СБ ООН 2270 требует от принимающих стран закрыть действующие представительства и запрещает КНДР открывать или управлять новыми филиалами, дочерними предприятиями или представительскими офисами на территориях государств-членов ООН", — говорится в отчете.
Также FATF указывает на Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, который вступил в силу в конце 2024 года, в котором обе страны обязались укрепить сотрудничество, включая: создание благоприятных условий для экономического сотрудничества в области таможенного финансирования и банковского дела; совместную работу по созданию благоприятных условий для установления непосредственных связей между КНДР и РФ; а также содействие взаимопониманию экономического и инвестиционного потенциала регионов.
"Укрепление экономических связей, особенно в восстановлении банковских контактов с финансовыми учреждениями или организациями КНДР, имеющими связь с распространением ОМУ, может привести к новым уязвимостям в глобальной финансовой системе, поскольку несколько финансовых учреждений КНДР и их зарубежные представители обозначены в рамках Резолюции СБ ООН 1718", — указала FATF.