Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
2 июля 2025

FATF предупредила о рисках для России от сотрудничества с КНДР

Россия может быть идентифицирована как несущая угрозу по части финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) из-за сотрудничества с КНДР, хотя она не подпадает под санкции ООН, связанные с этим, или под соответствующее определение FATF. Об этом говорится в отчете FATF о противодействии финансированию распространения ОМУ и предотвращении незаконного обхода санкций.

В документе раскрывается, что FATF признала Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) самым значительным актором глобальной угрозы распространения оружия массового уничтожения. Под данным организации, государственные и негосударственные компании получают и/или закупают товары двойного назначения, технологии и знания, несмотря на санкции ООН.

"Хотя нет универсально признанной оценки общего объема средств, полученных или перемещенных для поддержки распространения оружия массового уничтожения, КНДР в последние годы разнообразила свои усилия по доступу к финансовой системе и повышению доходов для своей программы ОМУ. Например, КНДР заработала миллиарды долларов через кибератаки на компании, связанные с виртуальными активами, такие как кража $1,5 млрд с ByBit в феврале 2025 года. Также КНДР получает доход от ИТ-работников, из различных других секторов и незаконной деятельности в интересах своей программы ОМУ", — отмечается в докладе.

В документе указывается, что "многие страны также выявили соответствующие примеры схем уклонения от санкций, связанных с Ираном и Российской Федерацией". В организации отметили, что эти страны успешно используют уязвимости на национальном и секторном уровнях, чтобы избежать санкций, связанных с распространением ОМУ.

FATF напомнила, что финансовые учреждения КНДР и их зарубежные представители подлежат санкциям в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1718, а с 2016 года количество стран, в которых работают банкиры КНДР, сократилось с 14 до четырех из-за применения санкций со стороны принимающих стран и вывода персонала КНДР, последний из которых произошел в Индонезии и Ливии в конце 2023 года. Однако с 2023 года и как минимум до середины 2024 года банкиры КНДР и России способствовали транзакциям на сотни миллионов долларов для поддержки торговли и формирования доходов КНДР, отмечает организация.

"На середину 2024 года более 50 представителей банков КНДР работали за пределами страны, несмотря на требование Резолюции СБ ООН 2321 о необходимости высылки этих представителей из принимающих стран. Также Резолюция СБ ООН 2270 требует от принимающих стран закрыть действующие представительства и запрещает КНДР открывать или управлять новыми филиалами, дочерними предприятиями или представительскими офисами на территориях государств-членов ООН", — говорится в отчете.

Также FATF указывает на Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, который вступил в силу в конце 2024 года, в котором обе страны обязались укрепить сотрудничество, включая: создание благоприятных условий для экономического сотрудничества в области таможенного финансирования и банковского дела; совместную работу по созданию благоприятных условий для установления непосредственных связей между КНДР и РФ; а также содействие взаимопониманию экономического и инвестиционного потенциала регионов.

"Укрепление экономических связей, особенно в восстановлении банковских контактов с финансовыми учреждениями или организациями КНДР, имеющими связь с распространением ОМУ, может привести к новым уязвимостям в глобальной финансовой системе, поскольку несколько финансовых учреждений КНДР и их зарубежные представители обозначены в рамках Резолюции СБ ООН 1718", — указала FATF.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Complex-PF-Sanctions-Evasions-Schemes.pdf.coredownload.inline.pdf
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ, СТРАНОВОЙ РИСК

Еще по этой теме:

  • 30 июняРосфинмониторинг обсудил с ведомствами противодействие незаконным финансовым операциям
  • 24 июняПутин подписал закон о внесении поправок в 115 ФЗ о заморозке денег причастных к диверсиям лиц
  • 24 июняРосфинмониторинг рассказал на ПМЭФ-2025 о финансовой безопасности молодежи
  • 20 июняВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance