FATF принимает предложения по обновлению руководства по управлению рисками в секторе недвижимости

В июне 2021 года пленарное заседание группы решило пересмотреть руководство, создать проектную группу из делегаций FATF и представителей частного сектора для рассмотрения необходимых изменений, а также сбора соответствующей информации.

Документ, предлагаемый для консультаций с общественностью, содержит результаты работы и обсуждений проектной группы, а также тематические исследования и данные о надзоре и практике ПОД/ФТ в секторе недвижимости.

FATF консультируется со всеми заинтересованными сторонами до завершения разработки руководства. Приветствуются мнения практиков, экспертов и тех, кто занимается более широким бизнесом в сфере недвижимости. Группа также приветствует мнения заинтересованных организаций некоммерческого сектора.

Особый интерес представляют комментарии и дополнительные материалы, касающиеся:

• деталей и конкретных рекомендаций для практиков, а также дополнительных аспектов руководства, которые могут заслуживать рассмотрения;
• конкретных бизнес-кейсов рисков и угроз ОД/ФТ в секторе недвижимости и мер, принятых частным сектором для их устранения;
• угроз ФТ, выявленных секторальными практиками.

FATF просит направлять свои предложения на почту FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org с темой "Comments of [author] on the draft FATF RBA Guidance" до 22 апреля.