Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
13 ноября 2019

FATF призывает обеспечить большую прозрачность компаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) назвала обеспечение прозрачности структуры собственности юридических лиц одной из ключевых своих рекомендаций для стран-членов.

"Оболочечные компании прикрывают серьезные преступления, которые наносят ущерб обществу. Поэтому эта борьба (по обеспечению прозрачности корпоративных структур — ред.) столь важна", — пишет в среду в Financial Times президент FATF Сяньминь Лю (Xiangmin Liu).

По его словам, 200 стран уже взяли на себя обязательства по выполнению рекомендаций организации в этой сфере. FATF, сообщил он, выпустила обзор лучших практик в сфере обеспечения прозрачности структуры собственности юридических лиц.

Странам, пишет Сяньминь Лю, рекомендуется обеспечивать доступность нескольких источников точной и оперативной информации о конечных бенефициарах юридических лиц. Источники могут дополнять друг друга и давать возможность перепроверять информацию, чтобы обеспечивать высокое качество проверок контрагентов, которые должны выполнять банки и компании.

Общедоступные центральные реестры юридических лиц могут быть эффективны только в том случае, если предпринимаются шаги для обеспечения точности и актуальности содержащихся в них данных, пишет Сяньминь Лю.

По его словам, FATF будет обеспечивать выполнение своих требований, связанных с прозрачностью корпоративных структур, через механизм регулярного мониторинга стран-членов.

Ранее по результатам проверки США FATF заключила, что одним из слабых мест созданной в этой стране системы по борьбе с отмыванием денег является недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний. Недавно Палата представителей приняла законопроект, согласно которому юридические лица должны будут информировать Минфин США о том, кто является их владельцами, однако Сенат этот документ пока не одобрил.

FATF занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в капитале юридического лица, имеет преобладающее участие либо имеет возможность контролировать его действия.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 3 июляЦБ предложил новый порядок идентификации при пополнении счетов через СБП
  • 9 июняТ-Банк создал сервис для сбора биометрических данных на дому
  • 3 июняВ РФ готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии
  • 30 маяРосфинмониторинг и банки обсудили инструменты удаленной идентификации
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance