ФНС уделит особое внимание соблюдению антиотмывочного законодательства организаторами азартных игр и операторами лотерей
Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела итоги деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в 2025 году и представила программу на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
ФНС осуществляет контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, под надзором ведомства находятся организаторы азартных игр и операторы лотерей, среди них:
- 22 юрлица — организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- восемь юрлиц — организаторы азартных игр в игорных зонах;
- три юрлица — операторы лотереи.
Как следует из документа, деятельность четырех контролируемых лиц относится к умеренному уровню риска, деятельность остальных 29 — к низкому уровню риска.
В 2025 году в отношении трех юрлиц под надзором за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ налоговые органы возбудили административные производства, поводом для которых послужила информация от Росфинмониторинга, выдали предупреждения.
В рамках реализации программы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в нынешнем году ФНС намерена обеспечить:
- предупреждение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, организаторами азартных игр, операторами лотерей;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям законодательства в этой сфере;
- снизить административную нагрузку на контролируемых лиц и уменьшить количество контрольных мероприятий со стороны территориальных налоговых органов.
Главными задачами на 2026 год служба видит формирование понимания требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у организаторов азартных игр и операторов лотерей, недопущение случаев неисполнения ими требований в рамках законодательства, а также повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков.