ФРС запретила экс-менеджерам Goldman, замешанным в скандале с 1MDB, работать в банковской отрасли
Федеральная резервная система (ФРС) ввела постоянный запрет на работу в банковской отрасли для бывшего руководителя Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии Тима Лесснера и его заместителя Роджера Ана в связи с их участием в схеме отмывания денег, украденных из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
Т.Лесснер также оштрафован на $1,42 млн, говорится в заявлении Федрезерва.
"Лесснер и Ан координировали размещение облигаций, организованное Goldman для 1MDB в 2012 и 2013 году, - отмечают в ФРС. - Фонды, выведенные из 1MDB, были использованы участниками преступной схемы для личной выгоды, а также направлялись на дачу взяток определенным государственным чиновникам в Малайзии и Абу-Даби".
В августе 2008 года Т.Лесснер признал свою вину в рамках уголовного дела, возбужденного Минюстом США, где он обвинялся в преступном сговоре с целью отмывания денег, который привел к нарушению им закона о противодействии коррупции за пределами США.
Р.Ану были предъявлены аналогичные обвинения в октябре 2018 года.
Крупный скандал вокруг 1MDB разразился в 2015 году, когда WSJ написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета Наджиба Разака, на тот момент - премьер-министра Малайзии. Расследования, связанные с 1MDB, ведутся как минимум в 10 странах, включая США. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда, причем около $1 млрд из них отмывались через банковскую систему США, утверждает американское министерство юстиции.
В ноябре прошлого года суверенный фонд Абу-Даби International Petroleum Investment Co. (IPIC) обвинил Goldman Sachs в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из 1MDB.