Интерфакс
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
9 октября 2019

Госдума приняла в I чтении проект закона, позволяющий делать почтовые переводы до 15 тыс. руб. онлайн

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о праве ФГУП "Почта России" делать почтовые переводы в размере до 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента.

Документ был внесен в Госдуму в конце июля группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Согласно действующему законодательству, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при отправке или получении ими почтовых переводов независимо от суммы такого перевода. Законопроект предоставляет "Почте России" возможность проведения упрощенной идентификации клиентов при переводе на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей.

Основное отличие обычной идентификации от упрощенной в том, что при упрощенной идентификации нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 26 сентябряКрупные банки подали заявки на работу с биометрией из единой системы ЕБС
  • 25 сентябряБанки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд
  • 19 сентябряПутин подписал указ о цифровом удостоверении
  • 4 сентябряСогласие на обработку биометрии и отказ от неё можно будет дать на портале Госуслуг с 1 января 2024 г. — пресс-служба правительства
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации