Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
16 ноября 2017

Госдума приняла в I чтении законопроект о единой системе идентификации клиентов банковских групп

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет банковским группам или холдингам создавать единую систему идентификации клиентов.

Законопроект предусматривает, что клиент, обратившись в одну из организаций объединенной банковской группы или холдинга и пройдя необходимый процесс верификации, сможет затем обслуживаться во всех отделениях и субъектах, входящих в соответствующую банковскую группу или банковский холдинг.

"Для этого данные организации наделяются правом предоставлять, получать и обрабатывать информацию о клиенте. Они получат возможность создавать единые информационные системы. Они не обязаны, это их право", - пояснял ранее на заседании думского комитета по финансовому рынку замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В заключении комитета на законопроект говорится, что его принятие позволит повысить доступность финансовых услуг для физических и юридических лиц, так как не нужно будет повторно предоставлять пакет документов, необходимых для проведения идентификации при обращении в финансовые организации, являющиеся участниками одной банковской группы или холдинга.

При этом Павел Ливадный отметил, что банки будут обязаны иметь специальные программы осуществления внутреннего контроля, связанные с данной формой идентификации. Утверждать такие программы должна будет головная кредитная организация банковской группы или холдинга.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 17 апреляВ России вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов — стартует эксперимент с видеоидентификацией
  • 16 апреляБиометрию будут использовать в телемедицине
  • 15 апреляМинцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных
  • 9 апреляМинцифры планирует упростить получение сим-карт иностранцами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance