Интерфакс
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
7 марта 2019

Госдума приняла закон о единой системе идентификации клиентов банковских групп

Госдума приняла закон, который позволяет банковским группам или холдингам создавать единую систему идентификации клиентов.

Документ предусматривает, что клиент, обратившись в одну из организаций объединенной банковской группы или холдинга и пройдя необходимый процесс верификации, сможет затем обслуживаться во всех отделениях и субъектах, входящих в соответствующую банковскую группу или банковский холдинг. В итоге банки получат возможность получать и обрабатывать информацию о клиенте, создавать единые информационные системы.

При этом банки будут обязаны иметь специальные программы осуществления внутреннего контроля, связанные с данной формой идентификации. Утверждать такие программы должна будет головная кредитная организация банковской группы или холдинга.

В законе прописан перечень условий, при одновременном соблюдении которых банковские группы или холдинги могут проводить идентификацию клиентов. Среди них — отсутствие у сотрудника банковской группы или холдинга сомнений, что целью клиента является совершение операций по отмыванию доходов, наличие согласия клиента на передачу данных. Также уточняется, что запрещено передавать полученную при идентификации клиента информацию участникам этой же банковской группы или холдинга, зарегистрированным за пределами РФ.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом головные кредитные организации банковских групп и холдингов должны будут утвердить правила внутреннего контроля в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 26 сентябряКрупные банки подали заявки на работу с биометрией из единой системы ЕБС
  • 25 сентябряБанки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд
  • 19 сентябряПутин подписал указ о цифровом удостоверении
  • 4 сентябряСогласие на обработку биометрии и отказ от неё можно будет дать на портале Госуслуг с 1 января 2024 г. — пресс-служба правительства
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости комплаенса
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации