Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
11 ноября 2024

Гражданина России и Швеции приговорили в США к 12,5 годам тюрьмы за отмывание $400 млн с помощью Bitcoin Fog

Гражданин России и Швеции 36-летний Роман Стерлингов был приговорен к 12,5 годам тюремного заключения за отмывание денег при управлении Bitcoin Fog, старейшим криптовалютным "миксером" даркнета, сообщили в пресс-службе Минюста США.

Как следует из судебных документов, с 2011-го по 2021 год Стерлингов участвовал в управлении Bitcoin Fog, который получил известность как сервис по отмыванию денег для преступников, стремящихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов. Площадка обрабатывала транзакции на сумму более 1,2 млн биткоинов на сумму около $400 млн на момент совершения транзакций. Основная часть этой криптовалюты была связана с наркотиками, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и материалами о сексуальном насилии над детьми.

В дополнение к тюремному заключению Стерлингова приговорили к выплате конфискации денежных средств в размере 395 млн 563 тыс. 25,39 долларов США, а также к конфискации арестованных криптовалют и денежных активов на сумму около $1,76 млн. Кроме того, его лишили доли в кошельке Bitcoin Fog, который в общей сложности составляет около 1345 биткоинов и в настоящее время оценивается более чем в $103 млн.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦифровой рубль может стать привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет — ЦБ РФ
  • 27 июняЦБ обеспокоила высокая цена решений для внедрения цифрового рубля банками
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 26 июняЦБ готов обсуждать гибкий лимит на ЦФА для "неквалов" с правом реинвестировать при погашениях
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance