Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
6 декабря 2018

Информационное письмо Росфинмониторинга № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

5 декабря 2018 на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы Методические рекомендации, касающиеся процедур установления сведений о бенефициарных владельцах клиентов.

Методические рекомендации были подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга  по организации и осуществлению ими внутреннего контроля. В частности, речь идет о поднадзорных ведомству организациях, адвокатах, нотариусах, и некоторых лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Методические рекомендации освещают следующие вопросы:

  • международно-правовые основы (Рекомендации ФАТФ, требования законодательства РФ);
  • порядок установления бенефициарного владельца клиента (выявление бенефициарных владельцев, их идентификация и обновление информации о них);
  • бенефициарное владение и оценка рисков ОД/ФТ.

Задача Методических рекомендаций – повышение эффективности процедур идентификации клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.




Источник:  http://www.fedsfm.ru/news/3621
Теги: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Еще по этой теме:

  • 29 декабряЦБ РФ может установить макропруденциальные лимиты по потребкредитам с 1 июля 2022 г.
  • 27 декабряБанк России утвердил Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022–2024 гг.
  • 27 августаНесовершеннолетние могут открывать счета только с письменного согласия законных представителей — ЦБ РФ
  • 11 августаЦБ дал банкам рекомендации по защите от мошенников наиболее уязвимых слоев населения
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance