Использование криптовалюты в преступном мире – новый вид киберпреступлений
С учетом отсутствия единого стандарта регулирования «цифровой валюты» каждая страна пока самостоятельно определяет, являются ли операции с биткоинами или любыми другими виртуальными дензнаками нарушением местных законов, сообщает РБК.
Основной формой противоправного использования криптовалют является отмывание с их помощью незаконно полученных денежных средств.
В июле 2015 года в штате Флорида по обвинению в управлении нелицензированной биржей биткоинов ФБР арестовало граждан США, которые создали биржу Coin.mx, где пользователи могли обменивать биткоины на настоящие деньги, но не зарегистрировали биржу в Министерстве финансов, что противоречит закону.
В конце июля 2017 года в Греции был задержан организатор одной из старейших бирж криптовалют BTC-е. Его подозревают в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз на сайте Минюста США.
В январе 2016 года Европейская полиция (Europol) сообщила о том, что в декабре 2015 года был арестован один из ключевых членов группировки вымогателей DD4BC и еще один подозреваемый. DD4BC — киберпреступная группировка, которая с 2014 года требовала от жертв выкуп, а в случае неуплаты осуществляла DDoS-атаки. Размер выкупа составлял 25–50 биткоинов. Главными жертвами группировки стали представители игорного бизнеса и платежные сервисы.
В январе 2016 года полиция Нидерландов задержала несколько лиц по подозрению в отмывании до $22 млн преступных доходов от продажи наркотиков в интернете при помощи биткоинов. Вычислить преступников удалось только на основании того, что на их счета часто поступали значительные суммы денег, после чего они снимались через банкоматы.
В феврале 2014 года в американском штате Флорида по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов также задержали нескольких лиц. По словам местного прокурора, так Флорида стала первым штатом, предъявившим подобные обвинения.
В июле 2016 года суд постановил, что биткоин не является денежной единицей, и обвинение сняли. В 2017 году законодатели предложили добавить понятие «виртуальная валюта» в законодательный акт об отмывании денег.