Исследование: биткоин редко используется для отмывания денег
Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции, осуществленные со связанных с преступным миром адресов в период с 2013 по 2016 года. Исследование свидетельствует, что эти транзакции составили всего 1% от всех обрабатываемых популярными биткоин-платформами. Об этом сообщает АРБ со ссылкой на BitsOnline.
«Объем этих транзакций на крупных площадках, где средства можно было конвертировать, составил не более 1%. При этом нелегальные торговые площадки Silk Road и Alpha Bay стали главными источниками незаконных транзакций, отправляемых на крупные платформы», — сказано в отчете Elliptic .
При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли.
В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законной.
В Минфине США подтвердили, что преступники все еще больше предпочитают доллары и другие фиатные валюты для отмывания денег, чем цифровые активы.