Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
3 апреля 2025

Из проекта об "антиотмывочном" контроле за драгметаллами и камнями убрали банковские ограничения за отказ от учета в ГИИС ДМДК

Комитет Госдумы по финансовому рынку исключил из законопроекта об "антиотмывочном" контроле операций с драгоценными металлами и камнями положение о запрете банкам списывать средства со счетов компаний и ИП, не вставших на учет в государственной системе контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК).

Документ (N658358-8) был рассмотрен на заседании комитета и размещен ко второму чтению в электронной базе данных парламента, передает "Интерфакс".

Первоначально предполагалось, что Минфин по согласованию с ЦБ сформирует перечень участников рынка, нарушивших законодательство и не вставших на специальный учет ГИИС ДМД, а банки не смогут по поручению таких клиентов списывать средства со счетов. Во втором чтении эти положения исключены.

Кроме того, исключен и порядок формирования такого перечня. В первом чтении предполагалось, что он будет устанавливаться Минфином по согласованию с ЦБ.

Финальный вариант законопроекта концентрируется исключительно на расширении перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Сейчас банки должны следить за операциями на сумму от 1 млн рублей если речь идет об открытии вкладов с наличными для третьих лиц или зачислении денег на счета компаний, которые работают меньше трех месяцев. Предлагается расширить этот контроль, добавив операции с деньгами на счетах компаний или ИП, которые занимаются покупкой и продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и их лома. Во втором чтении в перечень контроля включено проведением операций с драгоценными металлами в слитках.

ГИИС ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Оператором системы является Минфин. Участники могут подключиться к системе, подав заявление в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с соответствующими видами деятельности. За непредставление информации в ГИИС ДМДК установлена административная ответственность в виде штрафа: в размере от 30 тыс. до 60 тыс. рублей для ИП; от 50 тыс. до 80 тыс. рублей — для компаний.

Закон планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 апреля. В случае принятия он вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 6 июняФинразведка поддержала ограничения на входящие переводы по инициативе ЦБ
  • 5 июняРосфинмониторинг и НАК обсудили борьбу с терроризмом и его финансированием
  • 5 июняГлава Росфинмониторинга обсудил вопросы ПОД/ФТ с полпредом президента в СКФО
  • 5 июняРосфинмониторинг принял участие в обсуждении цифровой трансформации на X конференции ЦИПР-2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance