Китай признал транзакции в криптовалюте одним из методов отмывания денег
Верховный суд и Генеральная прокуратура Китая инициировали внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств. Новые положения вступили в силу 20 августа, пишут местные СМИ.
Изменения будут включать ответственность за использование
виртуальных валют ради легализации незаконно полученных доходов.
"Торговля "виртуальными активами" указана как один из
методов отмывания денег. В тех случаях, когда выясняется, что преступные доходы
переводятся или конвертируются посредством операций с "виртуальными активами"
или обмена финансовыми активами, то это может быть расценено как "иной способ
сокрытия источника и характера преступных доходов", как это предусмотрено в пункте
1 статьи 191 Уголовного кодекса", — уточняется в документе.
К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены такие
условия, как множественные акты отмывания денег, отмывание более 5 млн юаней
(более 60 млн рублей), отказ сотрудничать с властями, невозможность возвращения
похищенных денег и имущества. Нарушителям грозит штраф от 10 тыс. юаней (около 120
тыс. рублей) и тюремное заключение сроком до пяти лет, либо срок до 10 лет и
штраф до 200 тыс. юаней (2,4 млн рублей).