Количество сообщений банков о "дропах" в Росфинмониторинг выросло почти в три раза
Российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений в Росфинмониторинг о "дропах", предоставляющих мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивания. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель директора федеральной службы Герман Негляд в ходе конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
"Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов "дропов". По итогам года такое информирование увеличилось в 1,2 раза, а количество сообщений — в 2,8 раза", — сказал Негляд.
По его словам, в прошлом году на 5% выросло число кредитных организаций, которые направляют службе сообщения о подозрительных операциях по рискам, в том числе по тем, что связаны с бюджетом, оборотом наркотиков, коррупцией.
Доля кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, в 2025 году сократилась на 2 процентных пункта. Объем бюджетных средств, которые проходят через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%, передает "Интерфакс".