Криптокомпанию Unicoin в США обвинили в ложных заявлениях и мошенничестве для привлечения инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве компании Unicoin, Inc. из Нью-Йорка и трем ее топ-менеджерам за ложные и вводящие в заблуждение заявления при предложении сертификатов, которые якобы передавали права на получение криптоактивов, называемых токенами Unicoin, и предложение обыкновенных акций Unicoin. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Обвиняемыми по делу проходят генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин; бывший президент, бывший председатель совета директоров и нынешний член совета Сильвина Москини; а также бывший директор по инвестициям Алекс Домингес.
SEC утверждает, что Unicoin широко рекламировала свои сертификаты как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные криптоактивы "следующего поколения" и убедила более 5 тыс. инвесторов приобрети их. При этом компания распространяла ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что:
- токены Unicoin, лежащие в основе сертификатов прав, были "обеспечены" миллиардами долларов недвижимости и долей участия в компаниях до IPO, хотя активы Unicoin никогда не стоили больше, чем небольшая часть этой суммы;
- компания продала сертификатов прав на сумму более $3 млрд, когда привлекла не более $110 млн;
- сертификаты прав и токены Unicoin были "зарегистрированы в SEC" и "зарегистрированы в США", хотя это было неправдой.
SEC утверждает, что Unicoin и Конаныхин также нарушили федеральное законодательство о ценных бумагах, участвуя в незарегистрированных предложениях и продаже сертификатов прав. Конаныхин предложил и продал более 37,9 млн своих сертификатов.
SEC обвиняет Unicoin, Конанихина, Москини и Домингеса в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах, Конаныхина и Unicoin — в нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года, а Конаныхина — в качестве контролирующего лица за определенные нарушения Unicoin в борьбе с мошенничеством. Управление требует постоянного судебного запрета, изъятия незаконно полученных доходов с процентами до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций против Unicoin, Конаныхина, Москини и Домингеса, а также запрета полномочий должностного лица и директора против Конаныхина, Москини и Домингеса.
SEC также обвинял главного юрисконсультанта Unicoin Ричарда Девлина в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах. Не признавая и не опровергая утверждения SEC, Девлин согласился на вынесение окончательного судебного решения, предусматривающего постоянный судебный запрет и выплату гражданского штрафа в размере $37,5 тыс.