Крупнейший датский банк выплатит Франции $7 млн из-за отмывания денег в эстонском филиале
Крупнейший банк Дании Danske Bank согласился выплатить сумму, эквивалентную $7 млн, в рамках соглашения с французскими властями из-за того, что не смог остановить отмывание денег в своем бывшем филиале в Эстонии. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Это решение было принято в рамках соглашения с национальным
финансовым прокурором Франции, чтобы положить конец расследованию в отношении
банка, которое было последним в отношении эстонского филиала.
По данным издания, в 2018 году Danske Bank сообщил, что более $230
млрд поступило из России и других бывших советских республик через его филиал в Эстонии. При этом банк заявил, что многие транзакции, вероятно, были
незаконными, что привело к многолетнему тщательному изучению программы
соблюдения требований банка и его корпоративного управления.
В 2022 году Danske согласился выплатить $2 млрд в рамках
соглашения с властями США и Дании по поводу проблем в эстонском филиале,
признав нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег.
Франция не участвовала в этом процессе.
Французские власти заявили, что в 2015 году они начали собственное судебное
расследование и обнаружили, что Danske знал, что предоставление банковских
услуг в Эстонии для нерезидентов является бизнесом с высоким риском, но
занимал "пассивное и самодовольное отношение" к борьбе с финансовыми
преступлениями — это и стало поводом для расследования.