Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 сентября 2024

Крупнейший датский банк выплатит Франции $7 млн из-за отмывания денег в эстонском филиале

Крупнейший банк Дании Danske Bank согласился выплатить сумму, эквивалентную $7 млн, в рамках соглашения с французскими властями из-за того, что не смог остановить отмывание денег в своем бывшем филиале в Эстонии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это решение было принято в рамках соглашения с национальным финансовым прокурором Франции, чтобы положить конец расследованию в отношении банка, которое было последним в отношении эстонского филиала.

По данным издания, в 2018 году Danske Bank сообщил, что более $230 млрд поступило из России и других бывших советских республик через его филиал в Эстонии. При этом банк заявил, что многие транзакции, вероятно, были незаконными, что привело к многолетнему тщательному изучению программы соблюдения требований банка и его корпоративного управления.

В 2022 году Danske согласился выплатить $2 млрд в рамках соглашения с властями США и Дании по поводу проблем в эстонском филиале, признав нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег.

Франция не участвовала в этом процессе. Французские власти заявили, что в 2015 году они начали собственное судебное расследование и обнаружили, что Danske знал, что предоставление банковских услуг в Эстонии для нерезидентов является бизнесом с высоким риском, но занимал "пассивное и самодовольное отношение" к борьбе с финансовыми преступлениями — это и стало поводом для расследования.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ, БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 10 июняЦБ 09.06.25 привлек к административной ответственности Газпромбанк
  • 6 июняФинразведка поддержала ограничения на входящие переводы по инициативе ЦБ
  • 6 июняФАС возбудила дело против Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе
  • 5 июняРосфинмониторинг и НАК обсудили борьбу с терроризмом и его финансированием
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance