Межведомственная группа по противодействию незаконным финоперациям обсудила усовершенствование мер по ПОД/ФТ
На заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которая прошла под председательством руководителя Администрации президента РФ Антона Вайно, рассмотрели вопросы совершенствования системы управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, которое подлежит обращению в собственность государства в соответствии с российским законодательством.
C докладами выступили представители различных министерств и ведомств. Участники одобрили предложения Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры, МВД и Верховного Суда по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
На основании информации и аналитических материалов Минфина, Банка России и Росфинмониторинга рабочая группа выработала и согласовала комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием цифровых валют (криптовалют) и госрегулированию деятельности по организации их оборота.
"По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.