Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
2 июля 2021

Минфин США опубликовал список национальных приоритетов в сфере борьбы с отмыванием денег

Минфин США опубликовал набор национальных приоритетов в сфере борьбы с отмыванием денег, указав коррупцию и киберпреступность в числе основных проблем, на противодействии которым финансовые учреждения должны сосредоточить основные ресурсы, сообщает The Wall Street Journal.

Этот список создало Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), бюро в составе Минфина США. Помимо коррупции и киберпреступности, в списке также фигурируют внутренний и международный терроризм, торговля наркотиками и людьми, а также мошенничество и организованная преступность.

Ранее в январе произошел глобальный пересмотр законов США по борьбе с отмыванием денег. Законодательство, принятое Конгрессом, обязывало FinCEN разрабатывать национальную стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и каждые 4 года публиковать список приоритетов.

Финансовый сектор выступал за имплементацию приоритетов в закон о борьбе с отмыванием денег, надеясь, что это позволит эффективнее распределять свои ресурсы при соблюдении требований.

Исследование, проведенное LexisNexis, показало, что прогнозируемая общая стоимость соблюдения требований в области финансовых преступлений во всем мире в этом году составит почти 214 млрд долларов. При этом FinCEN ежегодно получает около 3 миллионов сообщений о подозрительной деятельности.

Институт банковской политики (The Bank Policy Institute) поддержал публикацию национальных приоритетов. "Предстоит еще много работы для превращения этих приоритетов в правила их реализации в программах противодействия отмыванию доходов, но мы с нетерпением ожидаем взаимодействия с FinCEN и считаем это объявление (о публикации — ред.) обнадеживающим первым шагом", — сказала старший вице-президент института Ангелена Брэдфилд.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаМинфин США обвинил китайскую сеть в отмывании денег мексиканских наркокартелей
  • 29 августаFATF опубликовала руководство по оценке рисков отмывания денег для юридических лиц и организаций
  • 28 августаFATF выпустила руководство по оценке рисков отмывания денег в неформальной и теневой экономике
  • 28 августаВласти Кыргызстана утвердили руководство по стратегическому анализу в сфере ПОД/ФТ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance