Минюст США представил новую политику по борьбе с финансовыми преступлениями и заявил о смене подхода к расследованиям в отношении компаний
Глава уголовного департамента Минюста США Мэтью Р. Галеотти 12 мая на конференции SIFMA по противодействию отмыванию средств заявил о начале новой корпоративной политики. Теперь добросовестные компании, которые добровольно сообщат о нарушениях, смогут рассчитывать на отказ от уголовного преследования, если они своевременно предоставят информацию, будут сотрудничать с ведомством, устранят нарушения и не будут иметь отягчающих обстоятельств.
Обновленная политика делает акцент на фокусировку расследований на наиболее опасных преступлениях, таких как отмывание денег, мошенничество в Medicare, нарушения санкционного режима, поддержка террористических организаций и содействие транснациональным картелям. Минюст подчеркивает, что намерен преследовать не законопослушные компании, а индивидуальных злоумышленников и финансовых посредников.
Серьезные изменения коснулись и практики назначения внешних комплаенс-мониторов. Теперь они будут назначаться реже, только в исключительных случаях, и с учетом стоимости и пользы для бизнеса. Также будет введен лимит на оплату, утверждение бюджета и регулярные встречи между монитором, ведомством и компанией.
Кроме того, Минюст расширяет пилотную программу вознаграждений для корпоративных информаторов, включив в приоритеты новые направления: мошенничество в области госзакупок, таможенные и тарифные нарушения, иммиграционные преступления и поддержка наркокартелей. Вознаграждение будет возможно только в случае конфискации.
По словам Галеотти, новая политика направлена на повышение прозрачности, эффективности и справедливости в расследованиях, а также на укрепление доверия между правительством и бизнесом.