Минюст США предъявил обвинения 18 лицам и организациям за манипуляции на криптовалютных рынках
Минюст США предъявил обвинения восемнадцати лицам и организациям, обвиняемых в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынках криптовалют. Предъявлены обвинения руководителям четырех компаний криптовалют, четырех фирм по предоставлению финансовых услуг криптовалют (известных как "маркет-мейкеры") и сотрудникам этих фирм. Среди обвиняемых трое лиц из России — Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили.
Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один обвиняемый согласился признать себя виновным, и на этой неделе власти задержали еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, а несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют, были деактивированы.
Согласно обвинительным документам, ответчики, создавшие криптовалютные компании, делали ложные заявления о своих криптовалютах ("токенах") и проводили фиктивные сделки с этими токенами ("фиктивные сделки"), чтобы создать видимость торговой деятельности, которая заставила бы токены выглядеть как хорошие инвестиции.
Эти обманные приемы якобы привлекли новых инвесторов и покупателей, что привело к росту торговых цен токенов. Затем ответчики якобы продали свои токены по искусственно завышенным ценам, мошенничество, обычно известное как "накачка и сброс". Самая крупная из этих криптовалютных компаний, Saitama, в какой-то момент имела многомиллиардную рыночную стоимость.
Три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — вместе с их сотрудниками обвиняются в фиктивной торговле и/или сговоре с целью фиктивной торговли от имени NexFundAI, криптовалютной компании и токена, созданных по указанию правоохранительных органов в рамках расследования правительства. Четвертый маркет-мейкер, Gotbit, его генеральный директор и двое его директоров также обвиняются в совершении аналогичной схемы.