Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
10 октября 2024

Минюст США предъявил обвинения 18 лицам и организациям за манипуляции на криптовалютных рынках

Минюст США предъявил обвинения восемнадцати лицам и организациям, обвиняемых в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынках криптовалют. Предъявлены обвинения руководителям четырех компаний криптовалют, четырех фирм по предоставлению финансовых услуг криптовалют (известных как "маркет-мейкеры") и сотрудникам этих фирм. Среди обвиняемых трое лиц из России — Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили.

Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один обвиняемый согласился признать себя виновным, и на этой неделе власти задержали еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, а несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют, были деактивированы.

Согласно обвинительным документам, ответчики, создавшие криптовалютные компании, делали ложные заявления о своих криптовалютах ("токенах") и проводили фиктивные сделки с этими токенами ("фиктивные сделки"), чтобы создать видимость торговой деятельности, которая заставила бы токены выглядеть как хорошие инвестиции.

Эти обманные приемы якобы привлекли новых инвесторов и покупателей, что привело к росту торговых цен токенов. Затем ответчики якобы продали свои токены по искусственно завышенным ценам, мошенничество, обычно известное как "накачка и сброс". Самая крупная из этих криптовалютных компаний, Saitama, в какой-то момент имела многомиллиардную рыночную стоимость.

Три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — вместе с их сотрудниками обвиняются в фиктивной торговле и/или сговоре с целью фиктивной торговли от имени NexFundAI, криптовалютной компании и токена, созданных по указанию правоохранительных органов в рамках расследования правительства. Четвертый маркет-мейкер, Gotbit, его генеральный директор и двое его директоров также обвиняются в совершении аналогичной схемы.

Источник: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 3 июляГреф заявил, что трансформации экономики от цифрового рубля не будет
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняЦифровой рубль может стать привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет — ЦБ РФ
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance