Минюст США намерен конфисковать около $15 млрд в биткоинах у подпавшего под санкции кибермошенника из Камбоджи
Министерство юстиции США подало крупнейший в истории иск о конфискации примерно $15 млрд в биткоинах у гражданина Камбоджи Чэнь Чжи, также известного как Винсент, основателя и председателя многонационального бизнес-конгломерата Prince Holding Group (Prince Group), сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Суд обнародовал обвинительное заключение, в котором Чэнь обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Прокуратура США и Отдел национальной безопасности Минюста США также подали гражданский иск о конфискации примерно 127 271 биткоина, которые оцениваются примерно в $15 млрд и являются доходами от мошеннических схем Чэня и отмывания им денег.
Ранее эти средства хранились в криптовалютных кошельках, закрытые ключи от которых были у Чэня, но теперь эта криптовалюта находится на хранении у правительства США, отметили в Минюсте.
Помимо этого, Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) ранее приняли меры против сети кибермошенников из Камбоджи, которой управляет Чэнь Чжи. Его, а также его корпорацию Prince Group и сообщников OFAC внесло в санкционный список.
По данным американских ведомств, Чэнь Чжи, отказавшийся от гражданства Китая и осевший в Камбодже, через свою корпорацию Prince Group и сложную сеть из более чем 100 подставных и холдинговых компаний в разных странах — Лаосе, Сингапуре, Гонконге и других — зарабатывает на таких преступлениях, как сексуальное вымогательство (вид мошенничества, связанный с вымогательством материалов сексуального характера, часто от несовершеннолетних), отмывание денег, различные мошенничества и рэкет, коррупция, незаконные азартные игры в Интернете, а также на торговле людьми в промышленных масштабах, пытках и вымогательствах, применяемых, чтобы заставить людей работать на мошеннические комплексы в Камбодже.