Нацсовет Австрии принял новые законы о санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег
Национальный совет Австрии принял новые законы, направленные на то, чтобы затруднить обход санкций в соответствии с международным правом и усилить борьбу с отмыванием денег, сообщили в пресс-службе парламента страны.
Ядром принятого пакета документов является новый закон, который включает новые требования ЕС по предотвращению отмывания денег и уклонения от санкций. Среди прочего, депутаты хотят ускорить реализацию международных санкций, затруднить обход цензуры и улучшить информационную работу.
Также закон регламентирует ответственность властей: с 2026
года Управление по финансовым рынкам (FMA), а не Австрийский национальный банк
(OeNB), будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным
правом. Это приведет к расширению официальных полномочий ведомства и круга
поднадзорных компаний, таких как страховые, поставщики услуг с криптовалютами и
инвестиционные фирмы.
Кроме того, в Австрии хотят создать четкую правовую основу
для включения физических или юридических лиц в санкционный список ООН или ЕС
или для их исключения из таких списков. Также частью комплексного пакета станет возможность
временного введения национальных санкций при определенных условиях и
обязательные системы управления рисками для предотвращения обхода финансовых
санкций. В парламенте указали, что к необходимости принятия новых мер привел опыт
с санкциями против России.
Помимо этого, новые законы призваны реализовать рекомендации FATF, а также новые требования ЕС по предотвращению отмывания денег и уклонения от санкций. Дальнейшие рекомендации FATF, особенно в связи с финансированием распространения ядерного оружия, будут реализованы в соответствии с уже имеющимися законами. Также в будущем в стране повысят прозрачность фидуциарных отношений и обязанность поставщиков платежных услуг передавать информацию о плательщике и получателе платежа в случае переводов криптоактивов.