Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
ПОД/ФТ

Негативные списки Казахстана: обновление от 09.08.22

Shutterstock

Фото: Shutterstock

09.08.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.
Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ

Еще по этой теме:

подписаться на новости

Введите свой адрес электронной почты и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

Негативные списки Казахстана: обновление от 09.08.22 - Новости - ПОД/ФТ