Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
ПОД/ФТ

Негативные списки Казахстана: обновление от 11.04.25

11.04.25 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу были добавлены сведения о 3 иностранных физических лицах.

Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ

Еще по этой теме:

подписаться на новости

Введите свой адрес электронной почты и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

Негативные списки Казахстана: обновление от 11.04.25 - Новости - ПОД/ФТ