Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
15 марта 2022

Незаконные криптофермы, связанные с семьей Назарбаева, выявлены в Казахстане

Незаконным майнингом криптовалют в Казахстане занимались в том числе и структуры, связанные с известными бизнесменами и семьей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) страны.

"Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют. Незаконная деятельность в этой индустрии привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны", — отмечает пресс-служба агентства. С его сообщением ознакомился "Интерфакс".

Проведены комплексные проверки деятельности майнинговых ферм. В результате принятых мер 55 криптоферм добровольно прекратили работу.

"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, есть фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым (брат первого президента Казахстана — ред.) и Александром Клебановым (акционер и председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" — ред.) в Павлодарской области", — уточняет АФМ.

Кроме того, по данным агентства, среди аффилированных с этим бизнесом лиц значится экс-председатель правления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, который, по данным СМИ, является супругом старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и бизнесмен Ерлан Нигматулин, брат экс-спикера нижней палаты парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны к 1 апреля разработать комплекс мер по регулированию и развитию майнинга криптовалют. При этом необходимо выявить все майнинговые фермы в Казахстане, проверить налоговые, таможенные и другие аспекты их деятельности. Налоги на майнинг будут повышены.

"Государство не против "белого" майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты "зеленой" энергетики", — сказал президент.

Минэнерго страны предложило сформировать квоты на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга, обеспечить покупку ими электроэнергии на торгах выше отпускной цены. Предлагается также ввести запрет на электроснабжение субъектов майнинга на розничном рынке электроэнергии, а также ограничить майнеров в потреблении электроэнергии при отрицательном сальдо перетока из Российской Федерации (дефиците энергии).

В конце 2021 года депутатами был разработан законопроект "О цифровых активах в Казахстане". В этом документе предложен механизм регулирования работы майнеров. Предполагается лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности выделения электроэнергии для новой индустрии. Предложены также нормы по борьбе с "серыми" майнерами. В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства.

Согласно данным онлайн-сервиса Кембриджского центра по альтернативным финансам, демонстрирующего текущее потребление электроэнергии в связи с операциями в биткойнах, по состоянию на август 2021 года по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна, Казахстан занимал второе место (18,1% всех мощностей), уступая только США (35,4%) и опережая Россию (11,23%). Ситуация кардинально поменялась после введения запретов в Китае на осуществление майнинга и продажу оборудования, необходимого для осуществления майнинга, в другие страны. Ранее Китай лидировал в этом списке — около 53% вычислительных мощностей приходилось на него (в настоящее время доля Китая в добыче криптовалюты снизилась до нуля).

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
  • 28 августаСиловые ведомства, Минфин и ЦБ РФ оценят применение норм права в сфере борьбы с кибермошенниками
  • 27 августаНСПК запустила технологию для борьбы с мошенниками через блокировку карт "Мир" при пополнении наличными через банкоматы
  • 27 августаBIS: 91% центробанков занимаются разработкой цифровых валют
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance