Обвиняемый в мошенничестве российский банкир задержан в Монако
Правоохранительные органы Монако задержали бывшего председателя правления и акционера одного из российских банков, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Источник не стал раскрывать имя и фамилию экс-банкира, а также название кредитной организации, которую он возглавлял.
Совместно с сообщниками задержанный организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.
Также злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний.