Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
6 января 2025

Правительство внесет в Госдуму законопроект о взаимодействии НСПК и Росфинмониторинга в июле — план

Правительство в июле 2025 года внесет в Госдуму законопроект, регулирующий взаимодействие Росфинмониторинга и Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир" и Системы быстрых платежей).

Согласно плану законопроектной деятельности на 2025 год, утвержденному распоряжением от 23 декабря 2024 года, документ будет представлен в правительство в апреле.

Росфинмониторинг в конце декабря опубликовал законопроект, который закрепляет на законодательном уровне полномочия службы получать от оператора карт "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) информацию о переводах. При этом НСПК не вправе будет разглашать факт передачи запрошенных сведений в Росфинмониторинг. Документ разработан с целью повышения эффективности национальной антиотмывочной системы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (N115-ФЗ).

"Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы "Мир", на основании имеющейся у НСПК информации о таких переводах, что существенно ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов", — сказано в пояснительной записке, с которой ознакомился "Интерфакс".

Порядок направления запросов, сроки ответов, а также их объем и состав будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, по согласованию с Банком России.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 6 июняФинразведка поддержала ограничения на входящие переводы по инициативе ЦБ
  • 5 июняРосфинмониторинг и НАК обсудили борьбу с терроризмом и его финансированием
  • 5 июняГлава Росфинмониторинга обсудил вопросы ПОД/ФТ с полпредом президента в СКФО
  • 5 июняРосфинмониторинг принял участие в обсуждении цифровой трансформации на X конференции ЦИПР-2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance