Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
12 ноября 2020

Представитель РАН рассказал о важности международного сотрудничества в расследовании преступлений с использованием криптовалют

Главный специалист Физического Института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Алексей Юров рассказал о важности международной интеграции в расследовании преступлений с использованием криптовалют. Статья опубликована в журнале Росфинмониторинга "Финансовая безопасность".

Технологические особенности криптовалюты дают дополнительные возможности как для контроля переводов средств, так и для анонимизации. Это позволило виртуальным деньгам встроиться в схемы отмывания, отметил он. Особенного внимания требуют миксеры, лотереи. Следует отметить, что криптовалюта может быть получена преступным путем в результате хакерских атак и мошеннических схем.

Таким образом, остро встает необходимость систематического мониторинга движений активов внутри блокчейнов, классификации участников сетей. Это нужно не только для выделения субъектов, несущих потенциальную угрозу, но и тех, кто занимается законной деятельностью и разработкой моделей онлайн-мониторинга и классификации, трекинга и оценки риска.

Поднадзорные участники, такие как биржи, платежные системы, обменные пункты, — требуют особого внимания. В ином случае они попадают в категорию повышенного риска, так как могут скрывать средства, полученные преступным путем, смешивая их с чистыми доходами.

В рекомендациях FATF выделены провайдеры услуг для виртуальных активов. А также требования об обязательном обмене данными транзакций между провайдерами. Группа требует закрытия площадок, которые не являются поднадзорными провайдерами услуг виртуальных активов. В эту категорию попадают миксеры, нелегальные обменники и биржи.

Сделки по купле-продаже криптовалюты часто проходят с использованием пластиковых карт. Через такие операции проходят средства, полученные в результате незаконного оборота наркотиков. Например, на русскоязычном сегменте действует нелегальный рынок HYDRA. Банк сам того не зная может способствовать легализации доходов, полученных от продажи наркотиков.

Юров отметил, что преступность с виртуальной валютой носит глобальный характер. Как только средства обратились в криптовалюты, они попали в глобальную экономику. Без взаимодействия с подразделениями финансовой разведки невозможно решить вопросы по противодействию сокрытия средств, так как свойства миксеров заключаются в том, что работают они с аудиторией одной страны, их сайты расположены во втором государстве, а сервера находятся в третьем. Без взаимодействия с ПФР практически невозможно добиться успеха в борьбе с преступностью в сфере криптовалют.

Обмен информацией по криминальным операторам и средствам особенно важен в случае, когда преступление происходит в одной стране, агрегатором является другая страна, а преступные доходы выводятся через третью. Например, рынок HYDRA. Он работает на территории практически всех стран — участниц ЕАГ.

Мониторинг криптовалют имеет особенную актуальность на территории Средней Азии, где на сегодняшний день обострена ситуация, связанная с транзитом через сопредельные страны наркотрафика и человеческого ресурса для совершения террористических актов в различных точках планеты.

В текущих условиях необходимо наладить обмен информацией по легальным операторам и провайдерам услуг криптоактивов, так как только таким образом возможно уменьшить криминогенную составляющую оборота виртуальных денег, подытожил он.

Источник: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/28.pdf
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance