Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 июля 2018

Принят закон, уточняющий требования к регистрации иностранных НКО в России

18 июля Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет процедуру учета и регистрации в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных НКО в России.

Документ был внесен правительством в апреле.

Согласно действующему законодательству иностранная НКО при создании филиала или представительства должна быть включена в специальный реестр. Для этого к уведомлению о создании НКО должна приложить учредительные документы, документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства, а также положение об НКО.

Закон предусматривает, что с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны осуществить постановку на учет международной организации, иностранной НКО, некоммерческой неправительственной организации либо иностранной религиозной организации по месту осуществления ими деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение 5 дней со дня получения соответствующих сведений, сообщенных Минюстом России.

Ранее был принят закон, который вводит ряд новых обоснований для включения в специальный реестр. Так, уточняется, что в положении должны быть представлены источники формирования имущества структурного подразделения иностранной НКО, порядок управления деятельностью, территориальная сфера деятельности.

Если представленные документы или сведения противоречат Конституции РФ или законодательству РФ, иностранной неправительственной некоммерческой организации может быть отказано во внесении в реестр.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.


Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕПОРТИНГ

Еще по этой теме:

  • 1 ноябряЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам
  • 10 октябряРосфинмониторинг и банки обсудили новые механизмы и формы идентификации по стандартам FATF
  • 28 августаЦБ уточнил порядок обмена информацией о переводах без согласия клиентов
  • 17 июляБанковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance