Региональные управления финразведки обсудили подготовку к раунду взаимной оценки и новые вызовы в сфере ПОД/ФТ
В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в Новосибирске проходит семинар по вопросам организации проведения финансовых расследований. В нем принимают участие представители структурных подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, сообщили в пресс-службе регулятора.
Участники обсудили важность развития межведомственного сотрудничества, единого понимания рисков и объединения усилий по их минимизации, а также обмена практиками в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Среди ключевых рисков в финразведке выделяют транснациональную организованную преступность, в том числе мошенничество, хищение бюджетных средств и коррупцию, незаконный оборот наркотических средств, терроризм и экстремизм.
В ходе семинара участники обсудили также региональные практики проведения финансовых расследований, вопросы ареста и конфискации активов, минимизации рисков хищения бюджетных средств, борьбы с коррупцией, противодействие незаконному обороту наркотиков и использованию криптовалют в схемах отмывания доходов. Также они намерены рассмотреть отдельные вопросы подготовки российской антиотмывочной системы к очередному раунду взаимных оценок FATF.