Финразведка призвала бороться с организаторами дроп-схем, а не только с исполнителями
Подход в борьбе с дропперством необходимо пересмотреть, работать по организаторам незаконных схем, а не по "дропам", считает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Проблема "дропов" стала международной. Самое печальное, что в сеть "дропов" попадает очень много молодежи, детей. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточки, уже становятся "дропами". Это очень печально. И во многих странах ввели уголовную ответственность, но это, наверное, не решение. Мы должны пересмотреть наш подход, работать не по "дропам", а по дроповодам и заказчикам", — сказал Чиханчин в ходе пленарной сессии Международного форума надзорных органов и частного сектора, прошедшей в Санкт-Петербурге.
Дроппер ("дроп") — это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно.
Банк России в 2025 году приступил к разработке централизованной платформы по доведению до всех кредитных организаций информации о подозрительных операциях физических лиц (платформы "Антидроп"). Предполагается, что она позволит сохранить тренд на снижение объемов подозрительных операций, не допустить миграции "дропов" из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках для обхода антиотмывочных процедур.
Ожидается, что платформа заработает во второй половине 2027 года, отмечает "Интерфакс".