Росфинмониторинг: Антиотмывочная система РФ работает эффективно, поводов для включения в "черные списки" FATF нет
Росфинмониторинг прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В ведомстве заявили, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам — это подтвердила как оценка FATF в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
"Рейтинг России по трем рекомендациям FATF был повышен, и только по одной –
понижен до уровня "Частичное соответствие" (в связи с недостаточным
законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). При этом
отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих
оборот цифровых валют. Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе
оценок выявлено не было. Основанием же для включения в "черный список" FATF является наличие именно
таких недостатков", — отметили в пресс-службе ведомства.
В Росфинмониторинге также уточнили, что Россия добросовестно
выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия
финансированию терроризма — и это отметил даже Международный суд ООН в ходе разбирательства по
делу "Украина против России".
"Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного
заседания FATF, которое
пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно
функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении
финансовой безопасности", — заявили в Росфинмониторинге.