Представители Росфинмониторинга рассказали о финансовой разведке РФ на мероприятиях MENAFATF в Катаре
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу в Дохе (Катар) приняли участие в мероприятиях MENAFATF (Middle East and North Africa Financial Action Task Force, или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке): в семинаре по типологиям и наращиванию потенциала в регионе и внеочередном заседании рабочей группы по оценочным процедурам. Об этом рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.
На семинаре обсуждались вопросы трансграничного перемещения
денежных средств и использования преступниками новых технологий, роль частного
сектора в сфере ПОД/ФТ, риски отмывания денег и финансирования терроризма через
юридические лица и ряд других тем.
"Делегаты отметили значимость взаимодействия финансовой
разведки России и научного сообщества для консолидации усилий в борьбе с актуальными
вызовами и угрозами на региональном и глобальном уровнях", — рассказали в
ведомстве.
Замначальника Управления по противодействию
финансированию терроризма Алексей Самарин отметил, что ключевым элементом
совместной работы стало развитие Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ (МСИ) и таких проектов, как Международная олимпиада по финансовой
безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
Также представители Росфинмониторинга рассказали о
существующем в стране эффективном механизме по незамедлительному замораживанию
(блокированию) денежных средств и иного имущества для целей исполнения требований
Стандартов FATF, представили
доклад о подходах к целевым финансовым санкциям за финансирование терроризма и
финансирование распространения оружия массового уничтожения (ФТ/ФРОМУ).