FATF 23.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монако

Как сообщили в группе, в свете прогресса, достигнутого Монако с момента принятия взаимной оценки в декабре 2022 года, страна была переоценена по 15 рекомендациям. Так, рекомендации №№ 4 (конфискация и временные меры), 8 (некоммерческие организации), 23 (другие меры в определенных нефинансовых предприятиях и профессиях (DNFBP)), 24 (прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами), 25 (прозрачность и бенефициарное владение юридическими соглашениями), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 27 (полномочия руководителей), 28 (регулирование и надзор за DNFBP), 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), 34 (инструкции и обратная связь), 35 (санкции), 37 (взаимная правовая помощь) переоценены с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют".

Также рекомендации №№ 6 (адресные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения) и 12 (политически значимые лица) переоцениваются с "Частично соответствуют" на "Соблюдаются".

В целом семи рекомендациям присвоен рейтинг "Соответствует", 32-м — "В значительной степени соответствуют", одной рекомендации — "Частичное соответствие".

Монако будет продолжать усиленное наблюдение и отчитываться перед MONEYVAL — Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — о прогрессе в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ожидается, что королевство представит отчет в течение трех лет.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.