Росфинмониторинг предложил подключить НСПК к антиотмывочному законодательству
Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит ему запрашивать информацию о переводах через СБП и платежную систему МИР в Национальной системе платежных карт (НСПК). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроект разработан с целью повышения эффективности национальной антиотмывочной системы путем закрепления на законодательном уровне полномочия Росфинмониторинга взаимодействовать с организацией, осуществляющей функции операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) и в национальной системе платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО "Национальная система платежных карт" (НСПК)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ позволит службе получать сведения о переводах денег
через СБП и национальную платежную систему МИР, на основании имеющейся у НСПК
информации о таких переводах. Это ускорит проведение Росфинмониторигом проверок и сократит нагрузку на банки за счет снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов.