FATF 23.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Хорватии

В свете прогресса, достигнутого Хорватией с момента принятия взаимной оценки в декабре 2021 года и первого расширенного доклада о последующих мерах в декабре 2023-го, в стране были переоценены восемь рекомендаций. В частности, рекомендации №№1 (оценка риска и применение риск-ориентированного подхода), 2 (национальное сотрудничество и координация), 15 (новые технологии), 33 (статистика), 35 (санкции) и 36 (международные документы) переоценили с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют".

Рекомендации №№ 6 (адресные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения) переоценены с "Частично соответствуют" на "Соответствуют".

Всего Хорватия имеет семь рекомендаций, оцененных как соответствующие, 29 — как в значительной степени соответствующие, четыре — как частично соответствующие.

Страна будет продолжать усиленное наблюдение и отчитываться перед MONEYVAL — Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — о достигнутом прогрессе в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ожидается, что Хорватия представит отчет в течение года.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.