Росфинмониторинг намерен создать механизм мониторинга криптовалютных транзакций
Росфинмониторинг выбрал подрядчика для "работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина". Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, с которыми ознакомился РБК.
Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач, следует из документации.
- Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
Контракт достался компании RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн руб. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО "Рамблер интернет холдинг", которое через цепочку компаний принадлежит "Сберу".
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА