Росфинмониторинг призвал уделять больше внимания вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг призвал организации — участников антиотмывочной системы уделять больше внимания вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, отметив, что это является приоритетным направлением деятельности государства и требует принятия со стороны органов власти, бизнеса и физических лиц совместных мер, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования и эффективное применение заградительных мер (режимов замораживания (блокирования) операций/сделок, а также приостановления операций) для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в данных противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической и экстремистской направленности", — отметили в надзорном органе.
Чтобы режим замораживания таких активов работал, необходимо:
- использовать перечни организаций и физических лиц, связанных с
терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в
соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- использовать перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
- исполнять решения межведомственного координационного
органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые
доводятся до организаций и индивидуальных предпринимателей через личный кабинет
на сайте Росфинмониторинга.
Финансовые организации и бизнес должны проверять клиентов по этим перечням как при приеме их на обслуживание, так и в ходе работы с ними (при публикации новых редакций перечней), и не реже одного раза в три месяца уведомлять о результатах таких проверок Росфинмониторинг.
При этом необходимость такого
уведомления определена законом независимо от наличия/отсутствия клиентов на
обслуживании, а также факта выявления/не выявления среди них лиц, указанных в перечнях
(в отношении которых применены меры по замораживанию). Добросовестное
выполнение требований законодательства и проверок повышает эффективность
взаимодействия участников национальной системы ПОД/ФТ, отметили в ведомстве.