Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
1 апреля 2025

Росфинмониторинг призвал уделять больше внимания вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг призвал организации — участников антиотмывочной системы уделять больше внимания вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, отметив, что это является приоритетным направлением деятельности государства и требует принятия со стороны органов власти, бизнеса и физических лиц совместных мер, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования и эффективное применение заградительных мер (режимов замораживания (блокирования) операций/сделок, а также приостановления операций) для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в данных противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической и экстремистской направленности", — отметили в надзорном органе.

Чтобы режим замораживания таких активов работал, необходимо:

  • использовать перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
  • использовать перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
  • исполнять решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и индивидуальных предпринимателей через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Финансовые организации и бизнес должны проверять клиентов по этим перечням как при приеме их на обслуживание, так и в ходе работы с ними (при публикации новых редакций перечней), и не реже одного раза в три месяца уведомлять о результатах таких проверок Росфинмониторинг.

При этом необходимость такого уведомления определена законом независимо от наличия/отсутствия клиентов на обслуживании, а также факта выявления/не выявления среди них лиц, указанных в перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию). Добросовестное выполнение требований законодательства и проверок повышает эффективность взаимодействия участников национальной системы ПОД/ФТ, отметили в ведомстве.

Источник: https://fedsfm.ru/news/8640
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 30 июняРосфинмониторинг обсудил с ведомствами противодействие незаконным финансовым операциям
  • 24 июняПутин подписал закон о внесении поправок в 115 ФЗ о заморозке денег причастных к диверсиям лиц
  • 24 июняРосфинмониторинг рассказал на ПМЭФ-2025 о финансовой безопасности молодежи
  • 20 июняВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance