Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 закона 115-ФЗ о ПОД/ФТ
Российская служба финразведки 12.05.2026 опубликовала обновленную памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Памятка по сравнению с версией от 2024 года приведена в соответствие с действующими положениями российского антиотмывочного законодательства.
Добавлены новые субъекты:
- аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула);
- лица, организующие деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.
Новые сделки:
- майнинг цифровой валюты;
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.
Структура памятки дополнена 3 новыми разделами:
- отказ клиенту в приеме на обслуживание;
- информирование об отказе в совершении нотариальных действий;
- направление информации по запросу Росфинмониторинга.
Добавлены ссылки на новые документы взамен утративших силу. Например:
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 (требования к правилам внутреннего контроля, ПВК);
- приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 (требования к идентификации).
Полный текст документа доступен на сайте службы.
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ