Росфинмониторинг обсудил с банками меры по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ
Росфинмониторинг и банки обсудили важность совместной работы участников национальной антиотмывочной системы по обмену информацией о новых рисках и эффективные меры по их снижению, сообщили в пресс-службе ведомства.
"От работы комплаенс-подразделений банков зависит финансовая безопасность граждан и всего государства. Поэтому нам необходимо постоянно совершенствовать инструменты противодействия таким явлениям, как незаконный оборот наркотиков, коррупция, нелегальная деятельность на финансовом рынке и, конечно, финансирование терроризма", — заявил на XXIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления" статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Представитель Росфинмониторинга рассказал также об отдельных
законодательных инициативах, в разработке которых ведомство принимает участие,
например, о законопроекте по антиотмывочным мерам на платформе цифрового рубля.