Росфинмониторинг опубликовал приказ об утверждении перечня лиц, которые могут направлять запросы в ряд организаций

Запрашивать информацию, согласно документу, смогут:

• директор Росфинмониторинга;
• первый замдиректора Росфинмониторинга;
• статс–секретарь – замдиректора Росфинмониторинга;
• заместитель директора Росфинмониторинга;
• начальник Управления по противодействию отмыванию доходов;
• начальник Управления по противодействию финансированию терроризма;
• начальник Управления координации и взаимодействия;
• начальник Управления по работе с бюджетной сферой;
• начальник Управления расследований на финансовых рынках;
• начальник Управления организации надзорной деятельности;
• руководитель территориального органа Росфинмониторинга;
• замруководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Полный текст документа опубликован на сайте службы.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 16 июля 2021 года № 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов"