Росфинмониторинг опубликовал рекомендации о мерах по замораживанию денежных средств
Росфинмониторинг опубликовал методические рекомендации для ряда организаций о замораживании денежных средств или иного имущества, следует из опубликованного на сайте службы сообщения.
Рекомендации призваны помочь организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, перечисленным в статье 5 закона № 115-ФЗ*(за исключением поднадзорных ЦБ кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), а также лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 этого акта по исполнению требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ при работе с лицами, в отношении которых применяются целевые финансовые санкции.
*Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»